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汇付反洗钱专栏 | 反洗钱安全为民 防控网络赌博!

返回>来源:汇付天下鼎刷MPOS官网   发布时间:2020-03-30 15:21    关注度:

近年来,随着中国经济不断进步,信息通讯、移动支付等行业快速发展,网络赌博活动日益呈现出“组织化、国际化、产业化、链条化”的特征。由此衍生出的洗钱、网络诈骗等犯罪行为更逐渐成为了社会一大毒瘤,给很多家庭带去了无法挽回的灾难。

 

有鉴于此,小汇本期专栏将为大家科普一下如何防控网络赌博,增强相关法律金融常识和风险意识。

 

网络赌博定义及特点

 

根据《刑法》第三百零三条规定,赌博罪是以营利为目的,聚众赌博或以赌博为业的行为。而网络赌博是特指利用互联网进行的赌博行为。

 

网络赌博一般呈现出平台国际化、用户数量大且分散、支付渠道网络化以及赌博人群年轻化的特点。

 

网络赌博的危害

 

与一般意义上的赌博相比,网络赌博虽然是在虚拟空间进行,但其本质一致,且更具隐秘性和危害性,具体表现为:

 

一是涉案资金高。由于网络赌博不需要进行现金交易,因此具有更强的诱惑力和操作便捷性,这种赌博往往涉案资金巨大,为洗钱犯罪提供了便利条件。

 

二是危害国家经济安全。随着跨境犯罪团伙的增加,网络赌博既是一个严重的违法犯罪问题,也是一个突出的国家经济安全问题。

 

三是严重危害社会治安。网络赌博犯罪比传统赌博更容易诱发其他刑事犯罪,严重影响社会治安。

 

网络赌博的类型

 

 
 
 
微信红包赌局
 
微信红包赌博是指利用微信平台,进行非法赌博。
 
最常见的就是以抢红包的方式骗人入局,抢红包一般有两种,一是普通等额红包,二是“拼手气红包”。而不法分子正是利用了“拼手气红包”的随机性和开放性,研究出各种赌博游戏。
 
 
网络游戏赌局
 
不法分子利用游戏本身开设赌场,作为一种网络游戏形式出现,很多玩家被动进入了这种赌局。
 
跟正常的网络棋牌类游戏不一样,这种软件都设置了充值和提现的入口,有实质的货币兑现,其本质就是赌博,且在手机端可进行下载。
 
 
 
络彩票赌局
 
网络彩票是利用网络直接参与博彩的一种彩票。
 
有不法分子利用网络技术,伪造冒充正规网络彩票销售软件,收取同样的购彩费,与正规网络彩票同步实时开奖,如购彩者中小奖,就兑现;如购彩者中大奖,就直接关闭网站。
 
 
 
购物平台赌博
 
当前,一种名为“娱乐购物”的模式悄然兴起,号称消费者在购物平台购买商品后,可以选择参加一些竞猜游戏,如果竞猜成功,就可以获得价格更高的商品。
 
有的购物平台利用民众“以小博大”心理,大推“一元夺宝”活动,明面上是积攒人气,暗地里是骗局赌局。
 
 
 
体育竞技博彩
 
一般以竞技活动的“结果”为投注对象进行赌博。
 
比如足球、赛马、轮盘以及其他各种体育比赛,这样的赌博方式不仅能吸引赌徒,还能吸引球迷、马迷等其他观众。
 
 
 
 
 
个人如何防范网络赌博?
 
一、戒除贪念。认清赌博的危害,懂得世上没有免费的午餐。
二、控制资金。从根源杜绝赌博。面对金钱的诱惑,千万不能有“玩两把试试运气”的心思。
三、远离赌友。近朱者赤近墨者黑,远离损友、赌友,把更多精力放在事业上。
 
机构如何防范网络赌博
 
事前防范:商户需经过完整严格的KYC准入进件审核,保证商户的真实性和有效性,严禁博彩类商户开户。
 
事中监控:通过交易监测规则和模型筛选异常交易,对高风险商户进行不定期复查。
 
事后管理:对赌博类商户零容忍,关闭商户并上报可疑交易案件。
 
在汇付天下的交易监测中,我们利用自身技术研发成果应用至实际犯罪场景,采用多样化数组手段防控网络赌博危险。针对商户的交易场景,可以设置适用于特定业务的规则监测模型,通过机器自动学习技术完成更新迭代。

 

如何举报网络赌博?

 

1、直接前往当地公安机关或通过信函等方式向当地公安机关举报,也可以直接拨打110或当地报警电话举报;

 

2、向公安部网安局的“网络违法犯罪举报网站”提交举报内容;

网址:http://www.cyberpolice.cn/wfjb/)

 

3、通过官方微博或微信公众号私信网警进行举报。

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