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汇付天下反洗钱专栏-图解电信诈骗的危害

返回>来源:汇付天下鼎刷MPOS官网   发布时间:2019-09-30 15:18    关注度:

什么是电信诈骗
  电信诈骗是指犯罪分子通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为


 
诈骗类型
  电话诈骗:一般惯用套路有:冒充国家公职人员、冒充熟人,或者虚构绑架事实、虚构融资活动甚至虚构涉案(洗钱、涉毒)情节来进行诈骗。

  短信诈骗:通过手机短信实施诈骗时,一般会发布虚假汇款信息、虚假招工信息,虚构异地刷卡消费信息,假借投资理财、虚假股票“钓鱼”或者发布贷款信息来进行诈骗,收到此类信息时注意甄别。

  互联网诈骗:通过互联网诈骗时,骗子一般会通过虚假网上购物、假借预测到彩票中奖、发布虚假中奖信息,或盗取QQ号、利用网上交友、征婚进行诈骗。


电信诈骗的危害

  电信诈骗不仅严重侵害人民群众财产安全、合法权益,导致信任危机,甚至会影响到社会安定。

 
汇付天下数字化手段防控电信诈骗
 汇付天下在反洗钱交易监测中,将自身技术研发成果应用到了实际甄别犯罪场景中,采用多样数字化手段防控电信诈骗风险,具体分为:
1.针对电信诈骗犯罪场景,设置适用于特定业务的规则监测模型,并通过机器自动学习技术不断优化模型。
2.应用爬虫技术,对互联网中网页上敏感词汇进行筛别排查,防止高风险涉罪类型。
3.使用人脸识别技术,对可疑客户进行实时身份验证,防止犯罪分子冒用他人证件进行开户。
4.采用OCR技术,对异常交易交易卡片和照片进行识别,防止犯罪分子盗用他人账户进行资金转移。


在支付过程中要注意
1、远离银行账户和支付账户买卖,不要轻易泄露个人信息,同时转账至陌生账户时千万要谨慎;
2、在支付类APP的使用过程中,不要被高回报诱惑,远离炒汇、现金贷、套路货等虚拟APP交易平台,对常见典型的欺诈类型,如高利理财、网络借贷、冒充虚构、消费金融、非法集资等注意甄别。最后请大家牢记
 






 
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